Сегодня, 15:11 | Алексей Мокряков Алексей Мокряков Общество
10 0
Даже безобидная на первый взгляд шутка в назначении платежа может привлечь внимание банковских служб безопасности и обернуться серьезной проверкой финансовых операций.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Роскачество: шутка в комментарии при переводе приведет к блокировке
Некоторые комментарии при денежных переводах способны привести к блокировке счета или отдельной транзакции. Об этом специалисты Роскачества сообщили порталу Lenta.ru. Речь идет прежде всего о сообщениях, содержащих намеки на противоправную деятельность или подозрительные формулировки.
Эксперты отметили, что банковские системы автоматически анализируют текст комментариев и не воспринимают иронию или юмор. Так, фразы вроде «взятка», «на взрывчатку» и другие подобные выражения могут стать поводом для проверки.
«Такие шутки могут закончиться автоматической блокировкой не только конкретного перевода, но и всего банковского счета, а в отдельных случаях — привлечением правоохранительных и следственных органов», — подчеркнули в Роскачестве.
Кроме того, клиент рискует попасть в черный список банка и столкнуться с отказом в дальнейшем обслуживании.
Дополнительное внимание кредитных организаций вызывают переводы, связанные с предпринимательской деятельностью. По словам специалистов, некоторые самозанятые просят клиентов не указывать назначение платежа, чтобы скрыть доходы и избежать уплаты налогов. Однако банки оценивают клиентов комплексно, учитывая регулярность поступлений, число операций, размеры переводов и исполнение налоговых обязательств.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
Деньги Банки +18° 765 мм рт. ст.
64% 78.27
0.52 89.18
-0.09 🧙♀ Гороскоп на сегодня, 2 июля, для всех знаков зодиака
Нашли ошибку?
Укажите ваш email:
Отправить
Спасибо! Мы получили Ваше сообщение.
Закрыть
